一、督促农信社健全制度,明确反洗钱工作职责。人行旺苍县支行按照《反洗钱法》有关规定，督促农村信用社成立反洗钱工作领导小组，负责统筹、指导辖内各信用社开展反洗钱工作，要求农村信用社在高级管理人员、岗位业务工作人员调整后，及时更新反洗钱组织机构、明确岗位设置及工作职责。同时要求其指导各营业网点成立反洗钱工作小组，设置反洗钱岗位，明确分工，切实履行反洗钱工作职责和义务。

二、督促农信社认真做好客户身份识别及风险分类管理。一是完善客户尽职调查，扎实做好客户身份识别和客户信息资料保存工作。要求农村信用社严格按规定履行开立银行账户及对客户身份识别的手续，在办理新业务时应认真审核客户资料，如实、完整地录入客户信息，确保各项操作按照反洗钱有关制度办理。二是及时准确做好客户风险评估及分类管理。要求农村信用社针对客户特点不断完善风险分类管理，针对不同风险等级采取相应风险控制措施，严格在规定工作日内完成客户风险等级划分。

三、督促农信社强化“三类”资金监测，做好洗钱类型分析。根据当前反洗钱面临的形势，人行旺苍县支行要求农村信用社加强对反恐融资资金、涉毒资金和非法集资三类资金的监测和分析力度。一是通过网点柜面加强对三类资金的监督和管理，做好大客户和可疑客户的资金进行分析和监测；二是要求其通过各网点及时收集三类资金的相关资料和信息并及时反馈；三是积极配合公安等司法部门对反恐融资资金、涉毒资金和非法集资资金的调查。

四、督促帮助农信社加强对干部反洗钱知识技能培训，提高反洗钱效能。一是培训学习反洗钱操作规程；二是客户风险等级划分流程；三是客户身份的识别及资料的保存；四是大额交易和可疑交易的报送；五是反洗钱系统操作流程。

五、督促引导农信社加强反洗钱宣传,营造反洗钱共识。为了营造反洗钱的社会氛围，在全社会形成反洗钱共识，人行旺苍县支行督促农村信用社加强反洗钱宣传，组织其辖内网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动，通过在营业网点led显示屏滚动播出“凝聚社会力量、创建良好的反洗钱工作环境”、“警惕洗钱陷阱”等宣传口号，使社会公众真正认识到反洗钱工作的重要性，为反洗钱工作营造良好的社会环境。